El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una acusación penal formal contra el fundador de First Brands Group, Patrick James, y su hermano Edward James, también ex alto ejecutivo de la compañía, por su presunta implicación en un amplio esquema de fraude financiero vinculado a la empresa norteamericana. Ambos fueron detenidos el 29 de enero en Ohio y afrontan múltiples cargos federales, según ha informado la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
De acuerdo con la acusación, Patrick James -fundador y ex consejero delegado del grupo- y su hermano Edward James, están imputados por delitos que incluyen fraude bancario, fraude electrónico que afecta a una entidad financiera y conspiración para el blanqueo de capitales. Además, Patrick James afronta un cargo adicional por dirigir una continuing financial crimes enterprise, una figura penal reservada a esquemas financieros delictivos sostenidos en el tiempo, que contempla una pena máxima de cadena perpetua y un mínimo obligatorio de diez años de prisión.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados se habrían producido durante varios años y que los acusados habrían utilizado prácticas como la presentación de facturas falsas o infladas, el uso simultáneo de los mismos activos como garantía frente a distintos prestamistas y la manipulación de información financiera con el objetivo de obtener financiación. Según el Departamento de Justicia, estas actuaciones habrían permitido acceder a miles de millones de dólares en crédito.
En el mismo procedimiento, Peter Andrew Brumbergs, ex vicepresidente financiero de First Brands, se ha declarado culpable de varios cargos relacionados con fraude bancario y fraude electrónico y está colaborando con las autoridades, según la Fiscalía.
First Brands Group emitió un comunicado en el que señala que las acusaciones se refieren a actuaciones de antiguos ejecutivos que ya no forman parte de la compañía ni de su gestión actual. La empresa afirma que coopera plenamente con las autoridades, que ha constituido un comité especial independiente para revisar prácticas pasadas y que su prioridad es avanzar en el proceso judicial y maximizar el valor para los acreedores en el marco del procedimiento del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, que permite a una empresa seguir operando mientras reestructura su deuda bajo supervisión judicial.
De hecho, esta misma semana hemos informado de la posibilidad de que Ford y General Motors abonen sus pedidos por adelantado para dar un impulso financiero a la compañía, cuyos fondos podrían agotarse a principios del mes de febrero.
Patrick James se enfrenta a nueve cargos, con penas de entre 20 años y cadena perpetua, mientras que Edward James ha sido acusado de ocho cargos, con penas de entre 20 y 30 años de prisión. El Departamento de Justicia subraya que las acusaciones constituyen imputaciones formales y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario en un proceso judicial.
